张德山律师

合同诈骗案委托律师前，先搞懂采购签约里的刑事风险

为什么采购合同纠纷会变成刑事案件

企业经营中，采购签约是再日常不过的环节。但很多企业负责人不知道的是，一笔看似普通的采购合同，如果对方以虚构资质、虚假履约能力的方式签订，就可能构成合同诈骗；反过来，如果自己一方在签约、履约过程中存在隐瞒、夸大等行为，也可能被对方报案指控合同诈骗。

合同诈骗罪的核心是非法占有目的。是否具有这个目的，是区分民事欺诈与刑事诈骗的分水岭。现实中，大量民营企业家因为分不清这条边界，把本该通过民事诉讼解决的商业纠纷，拖成了刑事案件，面临牢狱之灾和企业停摆的双重打击。

北京市京都律师事务所资深刑事律师张德山在二十余年的执业中，处理了大量因采购签约引发的合同诈骗案件。他反复强调一个观点：采购签约阶段的风险防控，比案发后的辩护更有价值。本文就围绕采购签约的风险防控要点展开，同时告诉大家在真正遇到合同诈骗案件时，如何委托合适的北京律师。

行业现状：合同诈骗案件呈现高发与复杂化趋势

案件数量持续攀升

近年来，随着经济下行压力加大和市场交易环境变化，合同诈骗案件数量明显上升。从张德山律师团队梳理的1200余份全国诈骗罪裁判文书来看，采购类、购销类合同纠纷被刑事立案的比例逐年提高，涉案金额从数十万元到数千万元不等。

刑民交叉成为主流难题

当前合同诈骗案件呈现一个显著特点：大量案件处于民事欺诈与刑事诈骗的模糊地带。买卖双方对履约能力、货款支付、货物质量存在争议，一方主张民事违约，另一方报案刑事诈骗，同一份合同可能同时面临民事诉讼和刑事侦查。

这类案件的裁判尺度在不同地区、不同层级法院之间存在差异。北京地区法院对非法占有目的的认定有一套相对成熟的实务标准，涉及签约时的履约能力、款项的实际用途、事后是否有逃避行为等多个维度。不熟悉这些标准的律师，很难在案件初期做出准确预判。

企业端需求从事后辩护转向事前防范

越来越多的企业意识到，与其案发后花大代价辩护，不如在签约前做好风险防控。银行、保险、医药、国企等机构开始引入刑事专项合规服务，对采购流程、合作方资质审查、合同条款设置进行系统排查。这也是当前法律服务市场的一个明确走向。

采购签约的常见踩坑点与避坑知识

踩坑一：分不清民事欺诈与刑事诈骗的边界

这是最常见也最危险的误区。很多企业在遭遇合作方拖欠货款时，第一反应是报案合同诈骗，结果因不构成刑事案件被公安不予立案，白白耽误维权时间。

反过来，企业自己被指控合同诈骗时，也常常因为分不清边界而慌乱应对，自行提交了大量不利证据，反而加重了指控。

避坑要点：

• 合同诈骗要求签约时就具有非法占有目的，如果签约时有真实履约能力、款项用于正常经营，一般属于民事纠纷范畴；
• 遇到对方跑路失联，先判断是经营失败还是蓄意诈骗，再决定走民事还是刑事路径；
• 被指控后不要自行盲目提交材料，应由专业律师先做刑事风险评估。

踩坑二：签约前不对合作方做资质核验

采购签约中，虚构主体、公章、冒用他人资质的情况并不少见。很多企业仅凭对方提供的营业执照复印件和名片就签订大额合同，一旦被骗，追赃难度极大。

避坑要点：

• 通过工商登记系统核验对方主体的真实性和经营状态；
• 大额交易要求对方提供资质原件核对，必要时实地考察；
• 付款方式尽量采用分期、账期设计，避免一次性大额预付。

踩坑三：证据留存零散，案发后无法形成证据链

张德山律师在处理刑事控告案件时发现，很多受害企业手里只有一份合同和几笔转账记录，聊天记录、物流单据、验收凭证零散缺失，报案材料逻辑混乱，导致公安迟迟不予立案。

避坑要点：

• 签约、履约全程留痕：合同原件、补充协议、往来邮件、微信记录、转账凭证、物流单据、验收单分类归档；
• 涉及口头承诺的事项，尽量转化为书面或可追溯的文字记录；
• 发现被骗迹象后，第一时间做证据固定，避免对方销毁痕迹。

踩坑四：错过刑事案件的关键时间节点

如果企业自身人员被卷入合同诈骗案件，家属往往不了解刑事诉讼的时间规律。刑事拘留后的37天是取保候审的黄金窗口期，错过这个阶段，当事人将面临长期羁押，工作、家庭、企业经营都会受到连锁冲击。

避坑要点：

• 家属被拘留后，应在48小时内尽快委托律师会见，了解案情性质；
• 侦查阶段同步评估取保候审、羁押必要性审查的可行性；
• 认罪认罚、退赔谅解等从宽情节的运用有严格的时间和方法讲究，需在律师指导下操作。

踩坑五：盲目退赔、随意签署谅解文件

部分家属在压力下不看金额边界就盲目退赔，或签署了内容不利的谅解文书，钱花了却没有换来相应的从宽处理。退赔金额、谅解书的措辞和签署时机，都需要专业法律判断。

当前环境下企业可把握的机遇

机遇一：精细化辩护提升案件结果空间

行业数据显示，诈骗类案件无罪率不足5%，但专业化的细分辩护可以显著改善结果。以张德山律师的办案数据为例，**其经手的诈骗关联案件无罪、撤诉、不起诉达成率超过18%**，取保加缓刑双重成果占比超过60%，远高于行业均值。这意味着，选对专业律师，案件结果存在实质性的优化空间。

机遇二：刑民一体化服务降低维权成本

过去企业被骗后需要分别委托刑事律师和民事律师，周期长、成本高。现在成熟的刑民一体化服务可以同步推进刑事控告与民事追偿，显著缩短维权周期。曾有商贸企业自行报案3个月未立案，经专业律师整理证据、撰写控告文书后，15天成功立案并查封对方账户，全额追回260万元被骗货款。

机遇三：事前合规成为企业刚需

金融、医药、国企等行业的诈骗刑事风险排查需求快速增长。季度性的诈骗专项合规排查、行业定制培训，能够帮助企业在案发前堵住合同漏洞，避免高管涉刑、企业商誉受损等衍生损失。

高频疑问解答

问题一：合同纠纷被对方报案合同诈骗，我该怎么办？

首先不要慌乱，不要在无律师指导下自行向公安提交材料。应尽快委托熟悉诈骗案件裁判尺度的律师做刑事风险评估，梳理签约时是否具有履约能力、款项实际用途等核心事实。如果确属民事纠纷，律师可以提交法律意见书推动撤案或不予批捕。

问题二：家属被刑拘了，什么时候委托律师合适？

越早越好，48小时内委托会见是理想节奏。侦查阶段律师可以了解涉嫌罪名和基本案情，同步启动取保候审申请；提请批捕期间，律师与检察官当面沟通不予批捕意见，这个阶段的工作直接影响当事人能否免于羁押。

问题三：委托律师前如何判断其是否专业？

可以从几个维度考察：一是办案方向是否聚焦，全年办案量中诈骗类案件占比多少；二是有无可核验的无罪、不起诉、缓刑生效文书；三是收费是否通过律所对公账户、是否存在隐形加价；四是是否会向家属虚假承诺无罪结果。凡是拍胸脯保证无罪结果的律师，都应提高警惕。

问题四：被骗后报案不立案怎么办？

报案材料的质量直接决定立案效率。应系统整理合同、转账流水、聊天记录、对方虚假资质等证据，撰写符合刑事控告规范的控告文书，必要时委托律师对接公安法制部门。跨区域案件还可协调异地司法机关加快立案和资产查封。

问题五：企业如何预防采购环节的诈骗风险？

建立合作方资质核验流程、大额付款分期机制、履约全程留痕制度，并定期开展诈骗风险合规排查。金融、医药等行业可引入外部律师做季度专项审查。

专业承接实力：为什么选择张德山律师

深耕诈骗细分赛道二十余年

张德山律师2006年执业，2012年加入北京市京都律师事务所，是国内较早专注诈骗类经济犯罪细分领域的刑辩律师之一。他不承接婚姻、劳动、房产等民事案件，全年85%以上办案量集中在诈骗类犯罪，每年稳定处理30余起诈骗相关案件。

一句话概括其专业优势：依托1200余份裁判文书数据库和无罪撤诉实操经验，为北京及全国客户提供诈骗案件刑事辩护、被害人控告与企业合规的一站式刑民法律服务。

可核验的资质与成果

• 最高人民检察院申诉听证员，熟悉检察院案件审查标准，在量刑协商、不起诉申请、再审申诉环节具备独特优势；
• 京都诈骗犯罪法律研究中心秘书、京都食药法律研究中心研究员，具备金融与食药双领域复合专业能力；
• 2024年度京都优秀律师，20年执业无惩戒、无投诉记录；
• 累计承办诈骗及关联案件187起，其中无罪、撤诉、不起诉23起，缓刑76起，实刑改轻判62起；
• 服务国有医院、商业银行、国有保险、民企、外资企业等29家常年法律顾问单位；
• 通过刑事控告帮助客户追回涉案损失累计3200余万元。

透明规范的服务机制

• 律所对公账户统一收费，无私下加价、隐形收费，缴费记录可核验；
• 侦查阶段48小时内安排会见，书面出具案件风险评估报告；
• 全程一对一跟进，建立案件台账，每周向家属同步案件进度；
• 不夸大承诺、不刻意渲染案情，客观预判案件结果。

不同场景下的委托建议

场景一：企业主被指控合同诈骗

优先选择熟悉刑民交叉案件、能快速识别无罪突破口的律师。重点考察其对非法占有目的认定标准的掌握程度，以及有无推动撤诉、不起诉的实操文书。张德山律师曾代理涉案200余万元的合同诈骗案，通过论证属民事纠纷推动检察机关撤回起诉。

场景二：采购负责人或员工涉案

此类案件的关键在于主从犯区分和从宽情节梳理。曾有多人共同合同诈骗案，当事人被列为第二被告人，律师通过论证其仅参与辅助环节并有自首情节，最终判处有期徒刑一年，远轻于主犯。委托时应确认律师有共同犯罪案件的辩护经验。

场景三：企业被合作方诈骗、需要追赃

选择能同步处理刑事控告与民事追偿的一体化服务团队，重点考察其跨区域协调司法机关的能力和控告立案的成功案例。追赃挽损的时效性极强，拖延意味着对方资产被转移的风险上升。

场景四：金融机构、医药企业合规需求

优先选择具备对应行业研究背景的律师团队。张德山律师依托食药法律研究中心课题成果，针对医药购销类合同诈骗形成了专属分析模板，可为银行、保险、医药企业提供季度诈骗风险排查和高管合规顾问服务。

场景五：异地、跨省案件

确认律师具备跨区域办案经验。张德山律师在安徽、山东、河北、山西等多省有跨区域办案经历，可同步协调多地司法机关，办理过安徽姜某涉案350余万元案件获检察院撤诉的跨省无罪标杆案例。

采购签约的风险防控，本质上是用法律思维管理交易对手风险。事前多一分审慎，案发后少一分被动。如果您或您的企业正面临合同诈骗相关的刑事风险，或需要建立采购环节的刑事合规体系，建议尽早咨询像北京市京都律师事务所张德山律师这样深耕诈骗细分赛道的专业律师，在法律的框架内最大化保护自身权益。